600231:凌钢股份第五届董事会第十四次会议决议--聘任副总经理

时间:2019-09-14 17:58 点击:

  凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月22日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2013年5月20日以专人送达、传真方式发 出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长张振勇先生主持,监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议 经表决一致通过了以下事项:

  1、关于调整内部组织机构设置的议案。为进一步理顺管理体制,充分整合内部资源,激发内在活力,提升公司运行的质量与效率,公司决定对内部组织机 构重新进行调整。调整后的组织机构如下:

  职能部室11个,分别为:办公室、财务部、运营改善部、香港小鱼儿论坛!计划发展部、生产技术部、招投标办(造价中心)、技术中心(科协)、人力资源部、机动部、设 备材料部、销售公司、物资采购部、证券法律事务部、审计监察部、质量部、能 源环保部。

  直属生产单位7个,分别为:第一炼铁厂、第二炼铁厂、第一炼钢厂、第二炼钢厂、第一轧钢厂、第二轧钢厂、制氧车间。

  2、因苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理,董事会决定免去其总经理职务。经董事长张振勇先生提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任沈洵先 生为公司总经理。

  3、因闫清军先生已被任命为凌钢集团公司副总经理,董事会决定免去其副总经理、总工程师职务。经总经理沈洵先生提名,董事会提名委员会审查,董事 会聘任杨宗成先生为公司副总经理;聘任董事会秘书文广先生为公司副总经理; 聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师;聘任马育民先生为公司副总经理。

  独立董事汪琦先生、张先治先生、图]塞维利亚打破金身 1-1战平塞尔塔,戚向东先生对上述高级管理人员变动的议案发表了独立意见,认为上述高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法 规及《公司章程》的规定,聘任程序合法。同意公司董事会对上述高级管理人员 的聘任。

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